Anteros Wine and Spirits Merchant Limited ("AWSM" eller "selskapet") er en regjeringsgodkjent grossist av alkohol under Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) Alcohol Wholesaler Registration Scheme (AWRS). Vår regjeringsregistreringsjournal kan sjekkes mot det offisielle nettstedet (https://www.gov.uk/check-alcohol-wholesaler-registration) med vårt URN-nummer levert til deg som leverandør vist nedenfor.

I henhold til AWRS har selskapet en juridisk forpliktelse til å utføre due diligence-kontroller av alle selskapene som Anteros Wine and Spirits Merchant Limited leverer til for å hjelpe HMRC med å håndtere ulovlig alkoholhandel, forebygging av kriminalitet og beskytte den økonomiske velvære. være av Storbritannia. Som sådan viser vi offentligheten vår erklæring om due diligence-retningslinjer i tråd med myndighetens krav og veiledning.

AWRS unikt referansenummer (URN): [XXXXX]

ANTEROS WINE AND SPIRITS MERCHANT BEGRENSET - KUNDE PÅGJENGENDE DILIGENSPOLITIK

For en forhandler (uten lisens) / Varehus / Restauranter og barer / Hoteller, registrer din online konto via www.anteroswineandspirits.co.uk eller via vår kundeservice via telefon, eller skriftlig for å åpne en konto, Anteros Wine and Spirits Merchant Limited (“AWSM”) krever følgende:

For at en bedrift skal kunne registrere seg for handel, vil Anteros Wine and Spirits Merchant Limited (handelsnavn - "Anteros Wine and Spirits") kreve følgende dokumenter:

· Kopi av inkorporeringssertifikat

· Kopi av MVA-sertifikat

· Firmabankdetaljer

· Eierens foto-ID-detaljer som pass eller førerkort

· Kopi av forretningsutgiftsregningen (mindre enn 3 måneder gammel)

Når AWSM har samlet denne informasjonen, vil de nødvendige kontrollene bli utført før kontoen åpnes. Betalingsmåter er kun kontanter eller kort eller bankoverføring (Anteros Wine and Spirits Merchant Limited) foretrukket metode er bankoverføringer og kort for salg online. AWSM godtar sjekker, men de må godkjennes av ansvarlige offiserer som utsteder eller utstedt sjekken fra en bankkonto som er registrert av selskapet / kunden som kjøper varene fra AWSM. Kontantbetalinger har et tak på £ 500 / måned og gjelder bare for salg på stedet og kan bare godtas i henhold til hvitvaskingsregelverket.

For en grossist- eller online-konto via www.anteroswineandspirits.co.uk eller via vår kundeservice via telefon eller skriftlig for å åpne en konto:

For at en bedrift skal kunne registrere seg som grossist, vil AWSM kreve følgende dokumenter:

· Kopi av inkorporeringssertifikat

· Kopi av MVA-sertifikat

· Firmabankdetaljer

· Eierens foto-ID-detaljer som pass eller førerkort

· Kopi av forretningsutgiftsregningen (mindre enn 3 måneder gammel)

· AWRS URN

· Bilde av forretningsadressen, hvis aktuelt

Når informasjonen er samlet inn, vil den utnevnte offiseren eller et annet kvalifisert medarbeider fullføre en risikovurdering. Eventuelle kunder som er identifisert som høy risiko, vil gjennomgå ytterligere avhør. Høyrisikokunder som godtas vil bli evaluert hver tredje måned; alle andre kunder vil bli vurdert på årsbasis.

Alle kunder som ikke klarer den interne kontrollen vil bli varslet om at kontoen deres ikke vil bli åpnet, og kunder med mistenkelig oppførsel vil bli rapportert til HMRC i tide.

Bare for enkeltpersoner via www.anteroswineandspirits.com:

En konto må åpnes online på www.anteroswineandspirits.com ved å levere følgende dokumenter:

- Foto-ID-detaljer som pass eller førerkort

- Levering av produkter vil kun skje til Korts registrerte navn og adresse. Personen må være 18 .

ANTEROS WINE AND SPIRITS MERCHANT LIMITED - LEVERANDØRER PÅ grunn av rettferdighetspolitikk

Som en del av den nye Alcohol Wholesaler Registration Scheme (AWRS), er Anteros Wine and Spirits Merchant Limited (AWSM) pålagt å utføre due diligence-kontroller hos partnere som er involvert i forsyningskjeden for alkoholholdige drikker. AWSM vil kreve følgende dokumenter for at en grossist skal åpne en konto for å begynne å handle:

· Bedriftsintroduksjon som angir arten av virksomheten og tilgjengelige produkter

· Utfylling av kjennespørreskjemaet ditt

· Kopi av inkorporeringssertifikat

· Kopi av MVA-sertifikat

· Kopi av selskapets sist arkiverte sett med kontoer

· Kopi av hvitvaskingssertifikat, hvis aktuelt

· Detaljer om eier / direktør / eier

· Firmabankdetaljer

· AWRS-nummer, hvis dette er utstedt og leverandør i Storbritannia

· Kopi av forretningsutgiftsregningen (mindre enn 3 måneder gammel)

· Hovedoppgave komplett med Director's Signature

· Bevis for due diligence selskapet utfører

· Kopi av selskapets periode

· Hvis du er en britisk tollbetalt leverandør, vennligst gi oss kopier av skjema W-5 (eller lignende dokument) som viser bevis på avgift.

Når leverandøren har sendt informasjonen ovenfor, vil den utnevnte regnskapsføreren eller et annet opplært teammedlem gjennomgå den. Den samlede risikoen til leverandøren vil bli etablert. Hvis virksomheten identifiseres som en høyrisiko-leverandør, vil det bli stilt ytterligere spørsmål og besøk på stedet vil bli utført etter behov. Eventuell mistenkelig prisfastsettelse på uøkonomiske nivåer eller feil handelsmønster vil bli rapportert til HMRC i tide.

Alle høyrisiko-leverandører vil bli gjennomgått hver tredje måned; alle andre leverandører vil bli vurdert på årsbasis.

Eksisterende leverandører som allerede leverer AWSM på datoen for denne policyen, må gi AWSM de relevante dokumentene (som ovenfor) for å fortsette som leverandør. Som med nye leverandører, vil hver leverandørs risiko bli etablert. Regelmessige besøk i leverandørens lokaler vil også bli gjort av AWSM-representanter for å verifisere forretningsjournaler.

AWSMs Due Diligence Code of Conduct (DDCOC) angir de grunnleggende reglene vi vil følge og verdiene som vil lede våre beslutninger. Det peker oss også på mer detaljerte prosesser og prosedyrer knyttet til kjøp og levering av alkoholholdige produkter.

DDCOC er basert på forutsetningen om å 'kjenne din kunde eller leverandør og de kommersielle transaksjonene som vil være involvert. Forsyningskjeder er bare like sterke som det svakeste leddet, og formålet med AWSMs DDCOC er å forhindre inngåelse av kommersielle transaksjoner med ulovlige kunder eller leverandører. Retningslinjene vil bidra til å sikre at alle kunder og leverandører blir gjennomgått regelmessig, slik at eventuelle endringer i aktivitetene blir identifisert og passende tiltak iverksatt.

Det er utviklet spesifikke retningslinjer for kunder og leverandører. Alle kunder og leverandører må oppgi den nødvendige listen over dokumenter og fullførte spørsmål for at AWSM skal kunne foreta en risikovurdering før noen konto er åpen. AWSM vil bare handle med en kunde eller leverandør hvis de har bestått de nødvendige risikovurderingssjekkene. AWSM vil bare jobbe med leverandører i alkoholindustrien som godtar betaling med sjekk eller bankoverføring. Kontantbetalinger er ikke tillatt.

Utpekt regnskapsansvarlig eller et annet autorisert medlem av teamet vil gjennomgå den innsendte informasjonen fra sak til sak, og Arthur Lau vil gjennomføre det endelige tegnet. Enhver kunde eller leverandør som ikke klarer risikovurderingen vil umiddelbart få alle transaksjoner stanset i påvente av gjennomgang. Hvis vurderingen er utilfredsstillende, blir kontoen stengt på ubestemt tid.

Regelmessig gjennomgang av kunde- og leverandørinformasjon vil bli utført av en regnskapsfører eller et annet autorisert medlem av teamet, og den endelige avmeldingen vil bli utført av Arthur Lau.

Alle innledende kontroller og ytterligere gjennomganger blir dokumentert i kunde- eller leverandørfilen og vedlikeholdt fortløpende. Påminnelser om sjekker skal logges på regnskapsprogramvaren og online kalendere.

DDCOC vil bli implementert og vedlikeholdt av den utpekte regnskapsoffiseren. All opplæring av DDCOC må godkjennes av Arthur Lau, og endringer i personalet vil gjennomgå full opplæring i DDCOC. En del av DDCOC er å sikre at daglige kontroller er på plass for å identifisere transaksjoner som kan føre til svindel eller involvere varer som plikten kan ha blitt unndratt. Sjekker ved innkjøpsordrebehandling og kundeordrer er to områder der det utføres daglige kontroller.