Anteros Wine and Spirits Merchant Limited ("AWSM" eller "selskabet") er en regeringsgodkendt grossist af alkohol under Hendes Majestæts Revenue and Customs (HMRC) Alkohol Grossistregistreringsordning (AWRS). Vores registreringsregistreringsoptegnelse kan kontrolleres på det officielle websted (https://www.gov.uk/check-alcohol-wholesaler-registration) med vores URN-nummer leveret til dig som din leverandør vist nedenfor.

I henhold til AWRS har virksomheden en juridisk forpligtelse til at foretage due diligence-kontrol af alle de virksomheder, som Anteros Wine and Spirits Merchant Limited leverer til for at hjælpe HMRC med at tackle den ulovlige alkoholhandel, forebyggelse af kriminalitet og beskytte den økonomiske velvære. være i Det Forenede Kongerige. Som sådan viser vi offentligheden vores due diligence-politikerklæring i overensstemmelse med regeringens krav og vejledning.

AWRS unikt referencenummer (URN): [XXXXX]

ANTEROS VIN- OG SPIRITSHANDLER BEGRÆNSET - KUNDENS PÅGÆLDENDE DILIGENSPOLITIK

For en forhandler (uden licens) / stormagasiner / restauranter og barer / hoteller skal du registrere din online konto via www.anteroswineandspirits.co.uk eller via vores kundeservice via telefon eller skriftligt for at åbne en konto, Anteros Wine and Spirits Merchant Limited (“AWSM”) kræver følgende:

For at en virksomhed kan registrere sig for handel, kræver Anteros Wine and Spirits Merchant Limited (handelsnavn - "Anteros Wine and Spirits") følgende dokumenter:

· Kopi af inkorporeringscertifikat

· Kopi af momsbevis

· Virksomhedsbankoplysninger

· Ejerens foto-ID-oplysninger såsom pas eller kørekort

· Kopi af forretningsudgiftsregningen (mindre end 3 måneder gammel)

Når AWSM har samlet disse oplysninger, foretages de nødvendige kontroller, før kontoen åbnes. Betalingsmetoder er kun kontant eller med kort eller bankoverførsel (Anteros Wine and Spirits Merchant Limited) foretrukket metode er bankoverførsler og kort til onlinesalg). AWSM accepterer checks, men de skal godkendes af de ansvarlige officerer, der udsteder eller udsteder checken fra en bankkonto, der er registreret af det firma / kunde, der køber varerne fra AWSM. Kontantbetalinger har et loft på £ 500 / måned og gælder kun for salg på stedet og kan kun accepteres i henhold til hvidvaskningsreglerne.

For en grossist- eller onlinekonto via www.anteroswineandspirits.co.uk eller via vores kundeservice via telefon eller skriftligt for at åbne en konto:

For at en virksomhed kan registrere sig som grossist, skal AWSM kræve følgende dokumenter:

· Kopi af inkorporeringscertifikat

· Kopi af momsbevis

· Virksomhedsbankoplysninger

· Ejerens foto-ID-oplysninger såsom pas eller kørekort

· Kopi af forretningsudgiftsregningen (mindre end 3 måneder gammel)

· AWRS URN

· Billede af virksomhedsadresse, hvis relevant

Når oplysningerne er indsamlet, udfylder den udnævnte officer eller et andet kvalificeret personale en risikovurdering. Alle kunder, der identificeres som høj risiko, vil blive underkastet yderligere afhøringer. Højrisikokunder, der accepteres, evalueres hver tredje måned; alle andre kunder gennemgås årligt.

Alle kunder, der ikke består den interne kontrol, får besked om, at deres konto ikke åbnes, og kunder med mistænkelig adfærd rapporteres til HMRC rettidigt.

Kun for enkeltpersoner via www.anteroswineandspirits.com:

En konto skal åbnes online på www.anteroswineandspirits.com ved at levere følgende dokumenter:

- Foto-ID-oplysninger såsom pas eller kørekort

- Levering af produkter sker kun til Korts registrerede navn og adresse. Enkeltpersonen skal være i alderen 18 .

ANTEROS VIN- OG SPIRITSHANDLER BEGRÆNSET - LEVERANDØR PÅ GRUND AF URETSPOLITIK

Som en del af den nye Alcohol Wholesaler Registration Scheme (AWRS) er Anteros Wine and Spirits Merchant Limited (AWSM) forpligtet til at foretage due diligence-kontrol af partnere, der er involveret i forsyningskæden for alkoholholdige drikkevarer. AWSM vil kræve følgende dokumenter for at en grossist kan åbne en konto for at starte handel:

· Virksomhedsintroduktion med angivelse af forretningens art og tilgængelige produkter

· Udfyldelse af kend dit spørgeskema

· Kopi af inkorporeringscertifikat

· Kopi af momsbevis

· Kopi af virksomhedens sidst arkiverede sæt konti

· Kopi af hvidvaskningsbevis, hvis relevant

· Oplysninger om ejer / direktør / ejer

· Virksomhedsbankoplysninger

· AWRS-nummer, hvis dette er udstedt og leverandør i Storbritannien

· Kopi af forretningsforsyningsregningen (mindre end 3 måneder gammel)

· Hovedpapir komplet med direktørens underskrift

· Bevis for due diligence, som virksomheden udfører

· Kopi af virksomhedens periode

· Hvis du er en britisk toldbetalt leverandør, bedes du give os kopier af formular W-5 (eller lignende dokument), der viser bevis for toldafgift

Når leverandøren har sendt ovenstående oplysninger, gennemgår den udpegede regnskabsfører eller et andet uddannet medlem af teamet dem. Leverandørens samlede risiko fastlægges. Hvis virksomheden identificeres som en højrisikoleverandør, vil der blive stillet yderligere spørgsmål, og stedbesøg gennemføres efter behov. Enhver mistænkelig prisfastsættelse på det uøkonomiske niveau eller ukorrekte handelsmønstre rapporteres til HMRC rettidigt.

Alle højrisikoleverandører gennemgås hver tredje måned; alle andre leverandører gennemgås årligt.

Eksisterende leverandører, der allerede leverer AWSM på datoen for denne politik, skal give AWSM de relevante dokumenter (som ovenfor) for at fortsætte som leverandør. Som med nye leverandører vil hver leverandørs risiko blive fastlagt. Regelmæssige besøg hos leverandørens lokaler foretages også af AWSM-repræsentanter for at kontrollere forretningsoptegnelser.

AWSM's Due Diligence Code of Conduct (DDCOC) angiver de grundlæggende regler, vi vil følge, og de værdier, der vil styre vores beslutninger. Det peger os også på mere detaljerede processer og procedurer i forbindelse med køb og levering af alkoholholdige produkter.

DDCOC bygger på forudsætningen om at 'kende din kunde eller leverandør og de kommercielle transaktioner, der vil være involveret. Forsyningskæder er kun lige så stærke som det svageste led, og formålet med AWSMs DDCOC er at forhindre indgåelse af kommercielle transaktioner med enhver ulovlig kunde eller leverandør. Politikken vil hjælpe med at sikre, at alle kunder og leverandører regelmæssigt gennemgås, så eventuelle ændringer af aktiviteter identificeres, og der træffes den passende handling.

Der er udviklet specifikke retningslinjer for kunder og leverandører. Alle kunder og leverandører skal levere den krævede liste over dokumenter og udfyldte spørgsmål for at AWSM kan foretage en risikovurdering, før en konto er åben. AWSM handler kun med en kunde eller leverandør, hvis de har bestået de nødvendige risikovurderinger. AWSM vil kun arbejde med leverandører i alkoholindustrien, der accepterer betaling med check eller bankoverførsel. Kontante betalinger er ikke tilladt.

Udpeget regnskabsfører eller et andet autoriseret medlem af teamet gennemgår de indsendte oplysninger fra sag til sag, og Arthur Lau foretager det endelige afsked. Enhver kunde eller leverandør, der ikke klarer risikovurderingen, får straks alle transaktioner til ophør, indtil de er gennemgået. Hvis anmeldelsen ikke er tilfredsstillende, lukkes kontoen på ubestemt tid.

Regelmæssig gennemgang af kunde- og leverandørinformation vil blive udført af Account Officer eller et andet autoriseret medlem af teamet, og den endelige afmelding foretages af Arthur Lau.

Alle indledende kontrol og yderligere anmeldelser vil blive dokumenteret i kunde- eller leverandørfilen og vedligeholdes løbende. Påmindelser om kontrol skal logges på regnskabssoftwaren og online kalendere.

DDCOC vil blive implementeret og vedligeholdt af den udpegede regnskabsfører. Al træning af DDCOC skal godkendes af Arthur Lau, og ændringer i personale gennemgår fuld træning i DDCOC. En del af DDCOC er at sikre, at der findes daglige kontroller for at identificere transaktioner, der kan føre til svig eller involvere varer, som tolden kan have været unddraget. Kontrol af indkøbsordrebehandling og kundeordrer er to områder, hvor der udføres daglig kontrol.