Anteros Wine and Spirits Merchant Limited («AWSM» ou «la Société») est un grossiste d'alcool approuvé par le gouvernement dans le cadre du programme d'enregistrement des grossistes en alcool (AWRS) de Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC). Notre enregistrement d'enregistrement gouvernemental peut être vérifié par rapport au site Web officiel (https://www.gov.uk/check-alcohol-wholesaler-registration) avec notre numéro URN qui vous est fourni en tant que fournisseur affiché ci-dessous.

En vertu de l'AWRS, la société a l'obligation légale d'effectuer des vérifications de diligence raisonnable sur toutes les entreprises auxquelles Anteros Wine and Spirits Merchant Limited fournit afin d'aider HMRC à lutter contre le commerce illicite de l'alcool, la prévention du crime et la protection du bien-être économique. étant du Royaume-Uni. À ce titre, nous affichons dans le public notre déclaration de politique de diligence raisonnable conformément aux exigences et aux directives du gouvernement.

Numéro de référence unique AWRS (URN): [XXXXX]

ANTEROS WINE AND SPIRITS MERCHANT LIMITED - POLITIQUE DE DILIGENCE DU CLIENT

Pour un détaillant (sans licence) / grands magasins / restaurants et bars / hôtels, enregistrez votre compte en ligne sur www.anteroswineandspirits.co.uk ou via notre service clientèle par téléphone, ou par écrit pour ouvrir un compte, Anteros Wine and Spirits Merchant Limited («AWSM») nécessitent les éléments suivants:

Pour qu'une entreprise puisse s'inscrire au commerce, Anteros Wine and Spirits Merchant Limited (nom commercial - «Anteros Wine and Spirits») aura besoin des documents suivants:

· Copie du certificat d'incorporation

· Copie du certificat de TVA

· Coordonnées bancaires de l'entreprise

· Détails d'identité avec photo du propriétaire, tels que passeport ou permis de conduire

· Copie de la facture des services publics (datant de moins de 3 mois)

Une fois qu'AWSM a rassemblé ces informations, les vérifications nécessaires seront effectuées avant d'ouvrir le compte. Les méthodes de paiement sont uniquement en espèces, par carte ou par virement bancaire (Anteros Wine and Spirits Merchant Limited). La méthode préférée est les virements bancaires et les cartes pour la vente en ligne). AWSM accepte les chèques, cependant, ils doivent être approuvés par les agents responsables qui émettent ou ont émis le chèque à partir d'un compte bancaire enregistré par la société / le client qui achète les marchandises auprès d'AWSM. Les paiements en espèces ont un plafond de 500 £ / mois et ne sont applicables qu'à la vente sur place et ne peuvent être acceptés qu'en vertu du Règlement sur le blanchiment d'argent.

Pour un grossiste ou un compte en ligne via www.anteroswineandspirits.co.uk ou via notre service client par téléphone ou par écrit pour ouvrir un compte:

Pour qu'une entreprise puisse s'enregistrer en tant que grossiste, AWSM aura besoin des documents suivants:

· Copie du certificat d'incorporation

· Copie du certificat de TVA

· Coordonnées bancaires de l'entreprise

· Détails d'identité avec photo du propriétaire, tels que passeport ou permis de conduire

· Copie de la facture des services publics (datant de moins de 3 mois)

· AWRS URN

· Photo de l'adresse professionnelle, le cas échéant

Une fois les informations recueillies, le fonctionnaire désigné ou un autre membre du personnel qualifié effectuera une évaluation des risques. Tout client identifié comme présentant un risque élevé fera l'objet d'un interrogatoire supplémentaire. Les clients à haut risque acceptés seront évalués tous les trois mois; tous les autres clients seront examinés sur une base annuelle.

Tous les clients qui ne passent pas le contrôle interne seront informés que leur compte ne sera pas ouvert et les clients ayant un comportement suspect seront signalés au HMRC en temps opportun.

Pour les particuliers via www.anteroswineandspirits.com uniquement:

Un compte doit être ouvert en ligne sur www.anteroswineandspirits.com en fournissant les documents suivants:

- Détails d'identité avec photo tels que passeport ou permis de conduire

- La livraison des produits se fera uniquement au nom et à l'adresse enregistrés de la carte. La personne doit être âgée de 18 ans et plus.

ANTEROS WINE AND SPIRITS MERCHANT LIMITED - POLITIQUE DE DILIGENCE DU FOURNISSEUR

Dans le cadre du nouveau système d'enregistrement des grossistes en alcool (AWRS), Anteros Wine and Spirits Merchant Limited (AWSM) est tenue de procéder à des contrôles de diligence raisonnable auprès des partenaires impliqués dans la chaîne d'approvisionnement des boissons alcoolisées. AWSM aura besoin des documents suivants pour qu'un grossiste ouvre un compte pour commencer à négocier:

· Présentation de l'entreprise indiquant la nature de l'entreprise et les produits disponibles

· Réalisation du questionnaire Connaître votre fournisseur

· Copie du certificat d'incorporation

· Copie du certificat de TVA

· Copie du dernier ensemble de comptes de l'entreprise

· Copie du certificat de blanchiment d'argent, le cas échéant

· Détails d'identification du propriétaire / directeur / propriétaire

· Coordonnées bancaires de l'entreprise

· Numéro AWRS, s'il a été émis et fournisseur basé au Royaume-Uni

· Copie de la facture des services publics (datant de moins de 3 mois)

· Papier à en-tête avec la signature du directeur

· Preuve de la diligence raisonnable que l'entreprise effectue

· Copie du mandat de l'entreprise

· Si vous êtes un fournisseur britannique acquitté des droits, veuillez nous fournir des copies du formulaire W-5 (ou un document similaire) montrant la preuve du paiement des droits

Une fois que le fournisseur a envoyé les informations ci-dessus, le comptable désigné ou un autre membre formé de l'équipe les examinera. Le risque global du fournisseur sera établi. Si l'entreprise est identifiée comme un fournisseur à haut risque, d'autres questions seront posées et des visites sur place seront effectuées le cas échéant. Tout prix de détail suspect à des niveaux non rentables ou des schémas commerciaux inappropriés sera signalé au HMRC en temps opportun.

Tous les fournisseurs à haut risque seront examinés tous les trois mois; tous les autres fournisseurs seront revus annuellement.

Les fournisseurs existants qui fournissent déjà AWSM à la date de cette politique devront fournir à AWSM les documents pertinents (comme ci-dessus) pour continuer en tant que fournisseur. Comme pour les nouveaux fournisseurs, le risque de chaque fournisseur sera établi. Des représentants AWSM effectuent également des visites régulières dans les locaux du fournisseur pour vérifier les dossiers commerciaux.

Le code de conduite de diligence raisonnable (DDCOC) de l'AWSM définit les règles de base que nous suivrons et les valeurs qui guideront nos décisions. Il nous indique également des processus et des procédures plus détaillés relatifs à l'achat et à la fourniture de produits alcoolisés.

Le DDCOC est construit sur le principe de «connaître votre client ou fournisseur et les transactions commerciales qui seront impliquées. Les chaînes d'approvisionnement ne sont aussi solides que le maillon le plus faible et le but du DDCOC d'AWSM est d'empêcher la conclusion de transactions commerciales avec tout client ou fournisseur illicite. La politique aidera à s'assurer que tous les clients et fournisseurs sont régulièrement examinés afin que tout changement d'activité soit identifié et que les mesures appropriées soient prises.

Des directives spécifiques ont été élaborées pour les clients et les fournisseurs. Tous les clients et fournisseurs doivent fournir la liste requise des documents et des questions remplies pour qu'AWSM entreprenne une évaluation des risques avant l'ouverture de tout compte. AWSM ne négociera avec un client ou un fournisseur que s'il a réussi les contrôles d'évaluation des risques nécessaires. AWSM travaillera uniquement avec les fournisseurs de l'industrie de l'alcool qui acceptent les paiements par chèque ou virement bancaire. Les paiements en espèces ne sont pas autorisés.

Un responsable des comptes désigné ou un autre membre autorisé de l'équipe examinera les informations soumises au cas par cas et Arthur Lau effectuera la signature finale. Tout client ou fournisseur qui ne réussit pas l'évaluation des risques verra immédiatement cesser toutes les transactions en attendant l'examen. Si l'examen n'est pas satisfaisant, le compte sera fermé indéfiniment.

Des examens réguliers des informations sur les clients et les fournisseurs seront effectués par le responsable des comptes ou un autre membre autorisé de l'équipe et l'approbation finale sera effectuée par Arthur Lau.

Tous les contrôles initiaux et les examens complémentaires seront documentés dans le dossier du client ou du fournisseur et maintenus en permanence. Les rappels de chèques doivent être enregistrés sur le logiciel de comptabilité et les calendriers en ligne.

Le DDCOC sera mis en œuvre et géré par le responsable des comptes désigné. Toute formation du DDCOC doit être autorisée par Arthur Lau et tout changement de personnel fera l'objet d'une formation complète sur le DDCOC. Une partie du DDCOC consiste à s'assurer que des contrôles quotidiens sont en place pour identifier les transactions qui peuvent conduire à une fraude ou impliquer des marchandises sur lesquelles des droits peuvent avoir été éludés. Les contrôles dans le traitement des bons de commande et les commandes des clients sont deux domaines dans lesquels des contrôles quotidiens sont effectués.